Investigación Forense y Antifraude

En OMH Partners, ofrecemos servicios especializados en Investigación Forense y Antifraude para ayudar a las organizaciones a detectar, prevenir y resolver casos de fraude y malas prácticas financieras. Nuestro equipo de expertos en investigación forense trabaja para identificar irregularidades, analizar transacciones financieras y proporcionar soluciones para implementar controles preventivos que protejan la integridad de la empresa y aseguren la confianza de sus stakeholders.

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Servicios Derivados:

 

• Investigación de Irregularidades Financieras y Fraudes Corporativos: Realizamos investigaciones detalladas para identificar irregularidades financieras y fraudes dentro de la organización. Nuestro enfoque está en descubrir actividades ilícitas, analizar su impacto y proporcionar las evidencias necesarias para tomar decisiones informadas y resolver problemas relacionados con el fraude corporativo.

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• Análisis Forense de Transacciones Financieras para Identificar Malas Prácticas: Llevamos a cabo un análisis forense exhaustivo de las transacciones financieras para detectar posibles malas prácticas, fraudes o irregularidades en los registros contables. Este proceso incluye el rastreo de movimientos sospechosos, la identificación de patrones inusuales y la revisión de documentos y procesos para descubrir inconsistencias.

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• Asesoría en la Implementación de Controles Antifraude: Ofrecemos asesoría en el diseño e implementación de controles antifraude eficaces para prevenir, detectar y mitigar riesgos de fraude en la empresa. Ayudamos a establecer políticas, procedimientos y sistemas de monitoreo que refuercen la cultura organizacional contra prácticas fraudulentas y protejan los activos de la compañía.