Cumplimiento Normativo y Regulatorio

En OMH Partners, ofrecemos soluciones especializadas en Cumplimiento Normativo y Regulatorio para garantizar que las empresas cumplan con todas las leyes, regulaciones y normativas locales e internacionales. Nuestro enfoque es ayudar a las organizaciones a mantenerse al día con los requisitos legales, mitigar riesgos regulatorios y operar con transparencia y ética, asegurando la integridad de sus operaciones y su reputación en el mercado.

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Servicios Derivado:

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• Consultoría en Cumplimiento Normativo (Regulaciones Locales e Internacionales): Brindamos consultoría estratégica para asegurar que las empresas cumplan con las regulaciones locales e internacionales que afectan su industria. Ayudamos a identificar los requisitos normativos aplicables, proporcionamos soluciones prácticas para la implementación de políticas de cumplimiento y asesoramos sobre cómo adaptarse a los cambios legislativos y regulatorios de manera efectiva. 

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• Preparación para Auditorías Regulatorias y Revisiones por Entidades Gubernamentales: Asistimos a las empresas en la preparación y ejecución de auditorías regulatorias, tanto internas como externas, y en las revisiones realizadas por entidades gubernamentales. Ayudamos a crear documentación y sistemas de control que garanticen una auditoría exitosa, minimizando riesgos de sanciones y asegurando la conformidad con los estándares regulatorios.

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• Implementación de Políticas y Procedimientos para Cumplimiento Normativo en Empresas Multinacionales: Desarrollamos e implementamos políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento normativo en organizaciones multinacionales, teniendo en cuenta las leyes y regulaciones de cada país en el que operan. Alineamos las operaciones globales con las mejores prácticas de cumplimiento, creando un entorno corporativo ético y transparente.

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• Asesoría en la Implementación de Controles Antifraude y Políticas de Ética Corporativa: Proporcionamos asesoría en la creación e implementación de controles antifraude robustos y políticas de ética corporativa que garanticen que las organizaciones operen con los más altos estándares de integridad. Ayudamos a diseñar un sistema que minimice riesgos de fraude, promoviendo la confianza entre empleados, clientes y accionistas.